Протокол Попечительского Совета №1
Общероссийской общественной кинологической организации «Национальный клуб породы «Русский Черный Терьер»
Место проведения заседания – 123007, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д.15.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие, с использованием ВКС
Дата проведения заседания: 21.02.2024 г.
Присутствовали:
Члены Попечительского Совета: Ескина Янина Алексеевна, Маловатский Алексей Владимирович, Скрипичников Дмитрий Валерьевич, Федотов Владислав Евгеньевич. Приглашенные лица: Корнеева Ирина Владимировна – директор, член правления Организации.
Полномочия членов Совета проверены. Кворум для проведения заседания в соответствии с действующим законодательством и Уставом имеется, заседание правомочно принимать решения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председателя Попечительского Совета.
2. О содействии в реализации утверждённого Правлением Организации плана мероприятий по проведению Года породы Русский Черный Терьер.
3. О программе лояльности, приуроченной к Году породы.
4. О реализации решения Правления Организации о безвозмездной передаче неисключительных прав на эмблему «Год породы Русский Черный Терьер».
1. Об избрании Председателя Попечительского Совета
Директор Организации, член Правления Корнеева И.В. сообщила членам Совета, что Уставом Организации предусмотрено избрание Председателя Попечительского Совета Организации на первом заседании Совета и предложила избрать в качестве Председателя – Федотова Владислава Евгеньевича.
Голосовали: "За" единогласно; "Против" 0 (ноль) голосов; "Воздержался" 0 (ноль) голосов.
Результат голосования: решение принято единогласно.
Принятое решение: Избрать на должность Председателя Попечительского Совета Общероссийской общественной кинологической организации «Национальный клуб породы «Русский Черный Терьер» Федотова Владислава Евгеньевича.
2. Об утверждении плана мероприятий по проведению Года породы Русский Черный Терьер
Председатель Попечительского Совета Организации Федотов В.Е. предложил рассмотреть план мероприятий ООКО НКП РЧТ по проведению Года породы Русский Черный Терьер, ранее утвержденной решением Правления Организации. В ходе состоявшегося обсуждения члены Совета выразили согласие на оказание поддержки и содействия в реализации соответствующих мероприятий.
Голосовали: "За" единогласно; "Против" 0 (ноль) голосов; "Воздержался" 0 (ноль) голосов.
Результат голосования: решение принято единогласно.
Принятое решение: Оказывать содействие Правлению Организации и соответствующей рабочей группе в реализации плана мероприятий ООКО НКП РЧТ по проведению Года породы Русский Черный Терьер.
3. О программе лояльности, приуроченной к Году породы
Член Совета Маловатский А.В. проинформировал членов Совета о возможностях создания программы лояльности здоровью РЧТ, приуроченной к Году породы, разрабатываемой совместно с Европейским ветеринарным центром (EVC). В частности, об уже разработанном с участием Организации макете ветеринарного паспорта в лимитированном дизайне. Маловатский А.В. предложил безвозмездно передавать питомникам черных терьеров паспорта из готовящегося лимитированного тиража для пометов, рожденных в 2024 году. Заявки принимать от заводчиков через официальный сайт и электронную почту Организации.
Голосовали: "За" единогласно; "Против" 0 (ноль) голосов; "Воздержался" 0 (ноль) голосов.
Результат голосования: решение принято единогласно.
Принятое решение: Поддержать инициативу по безвозмездной передаче заводчикам (питомникам) русских черных терьеров ветеринарных паспортов EVC лимитированной серии, посвященной Году породы Русский черный терьер. Заявки принимать от заводчиков через официальный сайт и электронную почту Организации.
4. О реализации решения Правления Организации о безвозмездной передаче неисключительных прав на эмблему «Год породы Русский Черный Терьер»
Председатель Попечительского Совета Организации Федотов В.Е. проинформировал членов Совета о подписании Договора о безвозмездном отчуждении исключительного права на использования разработанного им логотипа «Год русского черного терьера» с Союзом общественных кинологических организаций - Российской кинологической федерацией (РКФ). Члены Совета приняли информацию к сведению.
Каждый член во время голосования имеет один голос.
Голосовали: "За" единогласно; "Против" 0 (ноль) голосов; "Воздержался" 0 (ноль) голосов.
Результат голосования: решение принято единогласно.
Принятое решение: Принять к сведению.
Председатель Попечительского Совета
Федотов В.Е.
Секретарь
Корнеева И.В.